金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属(sh压在玻璃窗边c，在窗户边cǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外(wà压在玻璃窗边c，在窗户边ci)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会(huì)导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举介入金(jīn)融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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