金融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在(zài)集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉众(zhòng)集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布(bù)公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无(wú)法与其本人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人(rén)数，不会对(duì)公司(sī)董事会的(de)运作(zuò)和公(gōng)司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的(de)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投(tóu)资人发行超安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进(jìn)驻之(zhī)后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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