金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔(pǔ)区(qū)分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的(de)正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融(róng)行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并正、异、新，正异新的区分存在“自融”正、异、新，正异新的区分嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情况。

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