金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星工作单位联系询问(wèn)其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对公(gōng)司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的(de)关注，目(mù)前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保监局也成(chéng)立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况。

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