金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无(wú)法与(yǔ)其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作(zuò)单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成立专案万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗