金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单(dān)位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会(huì)导致(zhì)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司的(de)正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理(lǐ)一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应(yīn谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别g)链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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