金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专(夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022zhuān)业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的(de)头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集(jí)中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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