金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定(dìn乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年g)和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本(běn)人取得(dé)联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年)工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年)职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会(huì)导致(zhì)公(gōng)司(sī)董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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